Иск к Турлову: в прессе — версии, в суде — загадка

В Тверском районном суде Москвы зарегистрирован административный иск, поданный заместителем генерального прокурора. Ответчиками указаны президент FIDE Тимур Турлов, Аркадий Щукин и компании Freedom Holding Corp., Freedom Finance Europe Ltd. и W‑Empirical Holding Corp.

Предварительное судебное заседание назначено на 15 октября. Официально ни предмет претензий, ни требования заявителя пока не раскрываются, сообщает lenta.ru.

Иск поступил в суд 24 сентября — за два дня до выборов президента FIDE, прошедших в Самарканде. На них Турлов получил поддержку 110 делегатов и был избран главой федерации. Сведения о разбирательстве появились в базе московских судов общей юрисдикции. Дело отнесено к категории споров, возникающих из административных и публичных правоотношений.

Отсутствие официальной информации спровоцировало появление различных версий в СМИ. Так, «Коммерсантъ» со ссылкой на источники предположил, что иск может быть связан с возможным признанием ответчиков экстремистами и обращением их имущества в доход государства. При этом сама публикация была сформулирована предельно аккуратно: собеседники издания лишь «полагают» и «предполагают». Однако при дальнейшем распространении новости оговорки из заголовков исчезли, и неподтверждённая версия в ряде сообщений стала подаваться как установленный факт.

В пресс-службе холдинга заявили, что не понимают ни сути иска, ни оснований для его подачи и намерены сначала изучить материалы. Там также подчеркнули, что ни у группы, ни лично у Турлова нет активов в России; соответственно, комментировать требования, с которыми ответчики ещё не ознакомились, преждевременно.

Российские активы были исключены из контура холдинга в 2022 году — тогда же Турлов сменил российское гражданство на казахстанское. В феврале 2023 года российские подразделения были проданы примерно за $140 млн. Freedom Holding Corp. зарегистрирована в штате Невада, её акции обращаются на Nasdaq, а операционный центр находится в Казахстане.

С октября 2022 года Турлов включён в санкционный список украинского СНБО сроком на пять лет. Ограничения предусматривают блокировку активов и запрет на вывод капитала. Согласно данным Forbes.ua, были заблокированы 12 800 счетов на общую сумму около 3,5 млрд гривен. Осенью 2024 года Национальной комиссии по ценным бумагам пришлось отдельно урегулировать возможность участия клиентов находившегося под санкциями брокера в реструктуризации государственного долга.

Юристы отмечают, что административный процесс в отношении иностранного гражданина и компаний, не ведущих деятельность и не располагающих активами в России, выглядит практически лишённым исполнительской перспективы. Из доступных материалов не следует, какое именно имущество потенциально может быть обращено в доход государства.

Генпрокуратура, которая обычно сопровождает иски по экстремистским делам публичными заявлениями, в данном случае релизов не публиковала. Пока известна только последовательность событий: 24 сентября был подан иск, 26 сентября Турлова избрали президентом FIDE, 27 сентября Генеральная ассамблея федерации продлила отстранение Федерации шахмат России, а 1 октября информация о процессе появилась в СМИ. Любая попытка напрямую увязать эти даты остаётся лишь предположением.

До заседания 15 октября и раскрытия требований заявителя содержание дела остаётся неизвестным. Поэтому выводы о мотивах прокуратуры, возможной конфискации или иных последствиях иска делать пока преждевременно: на данный момент это лишь неподтверждённые версии.