Четверо участников организованной группы теневых банкиров задержаны полицейскими Калужской области

Полицией Калужской области задержаны четверых жителей города, подозреваемых в ведении незаконной банковской деятельности в составе организованной группы. Среди задержанных — трое мужчин 28, 41 и 53 лет и 37-летняя женщина, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, двое братьев, унаследовавших восемь компаний, вместе с сообщниками заключали фиктивные договоры с клиентами, имитируя оказание услуг. Деньги выводились под видом оплаты, обналичивались и возвращались заказчикам с удержанием процента. Оборот схемы с 2020 по 2023 год превысил 800 млн рублей. 

При обысках изъяты документы, более 100 банковских карт на подставных лиц, телефоны и оргтехника. Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 172 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.