Законодательство о противодействии терроризму нарушило агентство недвижимости в Обнинске

В нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ООО «Агентство недвижимости «Солнечный луч» не состояло на учете в Росфинмониторинге, сообщает помощник обнинского прокурора.

У организации не было доступа к Перечню организаций и физических лиц, причастных к экстремисткой деятельности или терроризму, следовательно, она не могла распознать запрещенные законодательством РФ операции, подлежащие обязательному контролю и последующему приостановлению. Она также не имела возможности направлять информацию о результатах проверки своих клиентов для замораживания их счетов.

Кроме того, юридическое лицо вело деятельность в отсутствие правил внутреннего контроля, а также специальное должностное лицо, ответственное за реализацию этих правил, не было назначено и не прошло целевой инструктаж.

В отношении директора и юридического лица прокурор возбудил дела об административном правонарушении.

Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по ЦФО правонарушителям назначено наказание - административное предупреждение.

Руководством общества устраняет нарушения законодательства.