Калужский суд арестовал недвижимость и автомобили за отмывание 160 млн рублей

Калужский суд арестовал недвижимость и автомобили участников организованной группы за отмывание 160 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области.

Участникам организованной группы следственными органами предъявлено обвинение по статьям "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере" и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные организованной группой в особо крупном размере

В качестве возмещения ущерба у мошенников изъяты автомобили, ставшие предметом залога по кредитным договорам. На их личное недвижимое имущество (жилые дома и помещения, земельные участки), транспортные средства, по решению Калужского районного суда Калужской области, наложен арест.

" Установлено, что в период с июня по декабрь 2014 года двое руководителей одного предприятия привлекли заемные денежные средства коммерческих банков на сумму, превышающую 160 млн рублей. Однако расходовали они эти деньги не на цели для деятельностью предприятия, а по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

В целях большего привлечения заемных денежных средств у коммерческих банков, злоумышленники создали несколько подконтрольных юридических организаций, руководителями которых назначили работников принадлежащего им акционерного общества. После прекращения исполнения обязательств по кредитным договорам, образовавшийся долг по возврату заемных средств переходил на руководителей и поручителей созданных юридических лиц.