Калужане "отмыли" миллионы рублей

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области, пятеро местных жителей находили юридических лиц, желающих обналичить денежные средства. Далее они действовали по схеме: на счета подконтрольных им огранизаций зачислялась необходимая сумма, которая в дальнейшем официально снималась с банковского счета с использованием необоснованных платежных документов. За свои услуги фигуранты получали вознаграждение в виде процента от перевода.

Всего за 6 месяцев было обналичено более 160 миллионов рублей. Незаконная прибыль от проведенных сделок составила около 17 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.