Центробанк заверил, что поправки в «антиотмывочный» закон нужны только для облегчения отчетности

13/01/2021

15:00

Новые правила контроля наличных расчетов принципиальных изменений в эту сферу не внесут, они только облегчат отчетность банкам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центробанка РФ.

Эти правила, действующие с 10 января, требуют обязательный контроль почтовых переводов и снятия денег с мобильного телефона, если сумма превышает сто тысяч рублей. Также контролю подлежат сделки с недвижимостью, наличные или безналичные, на сумму от трех миллионов рублей.

Как утверждает регулятор, изменения позволят клиентам финансовых организаций предоставлять меньше бумаг. У них не будут запрашивать документы по операциям, которые они совершали в других финорганизациях.

Пресс-служба Центробанка
Считаем важным подчеркнуть, что никаких революционных изменений указанные поправки не привносят. Так, не изменилась ни сама обязанность финансовых организаций – субъектов исполнения «противолегализационных» требований представлять в финансовую разведку (Росфинмониторинг) сведения об исчерпывающем перечне операций, не изменились также и пороговые суммы самих операций, которые подлежат такому контролю, - это, как и прежде, 600 тысяч рублей и выше (или расчетная операция по сделке с недвижимым имуществом на сумму от 3 миллионов рублей)… …Цель изменений - снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю. Все операции, подлежащие обязательному контролю, теперь распределены между ними с учетом характера и специфики их деятельности.

Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном: